打击跑分洗钱团伙，手机“黑卡”产业链……深圳8个月破获电诈案6400余宗

　　8月27日，深圳市公安局召开新闻发布会，通报今年截至目前深圳市公安局打击治理电信网络诈骗工作的情况。截至8月25日，深圳全市电诈警情同比下降36%、环比下降34%，电诈立案同比下降10%、环比下降30%，取得了压发案成效、打击治理成效、宣传防范成效历史最好的成绩，首次实现了电诈警情和立案的同环比“双下降”。深圳警方提示，各类突出诈骗大部分有相对特定受骗人群，市民须提高警惕，勿因蝇头小利出售个人银行卡和电话卡。

　　8个月深圳破获电诈案6400余宗 超越历史水平

　　记者从发布会了解到，今年1-8月，深圳公安共破获各类电诈及其关联犯罪案件6400余宗，同比上升17%；刑拘嫌疑人3900余人，同比上升78%；逮捕嫌疑人1600余人，同比上升44%；打击战果超越历史水平。

　　进入7月以来，在保持上半年压控电诈警情的良好态势下，深圳警队掀起第二阶段反诈打击工作新高潮。持续开展以打击“GOIP涉诈窝点”、“断卡”、“拔钉”为重点的破案攻坚行动，打掉43个GOIP和“猫池”窝点，抓获93人，缴获GOIP和“猫池”设备达245台，阶段性实现GOIP和“猫池”线索“即发即破”；处置反馈公安部、省厅下发的“断卡”涉诈手机卡和银行卡线索12900余条，人员到案线索7240条，两项完成率省内领先，“断卡”综合成绩显著；集中开展两次打击涉电诈黑产犯罪“拔钉”专项行动，全链条打掉电诈团伙22个、刑拘1233人，抓获“回流”、洗钱人员288名；创建涉诈银行卡和手机卡的“一卡双查”(既查开卡人、又查开办工作人员)新模式，共打击和处置涉银行、通讯行业关联人员108人，极大地推动深圳本地新增涉诈银行卡大幅下降。

　　7月当月，全国公安机关查获深圳开办的涉诈银行卡40张，较去年同期422张大幅下降90%；全市一个多月内新增破百万元电诈案件24宗(累计破百万元电诈案件69宗)，共刑拘嫌疑人75人，全市百万案件破案率已从7月初的18%提升至33%。发布会上，福田、宝安、龙岗、龙华分局相关人员公布了近期打击电诈犯罪中的典型案例，包括打击新型GOIP犯罪、抓捕洗钱团伙等。

　　福田：发起三次“断流行动” 打击手机“黑卡”产业链 缴获近4万张“黑卡”

　　福田警方通报，随着手机卡管控日趋严格，电诈分子也将注意力转移到手机“黑卡”上，衍生了手机“黑卡”收购、仓储、售卖的产业链，这些卡也成为了国内涉诈GOIP(虚拟拨号设备)团伙和边境电诈犯罪集团的重要作案工具，严重危害人民群众财产安全。

　　近一个月以来，福田警方紧紧围绕涉诈手机“黑卡”线索，先后发起3次专项“断流行动”，共出动警力239名，对多个收购、贩卖手机“黑卡”的涉电诈黑灰产犯罪团伙实施全链条打击。截至目前，福田警方共抓获嫌疑人81名，缴获手机“黑卡”近4万张，以及GOIP设备、“黑身份证”一批，成功铲除多个从事收购、仓储、售卖废旧手机“黑卡”至境外电诈窝点的黑产“毒瘤”，还全链条打掉了两个省外邮寄GOIP设备到本地实施犯罪团伙。

　　7月22日，通过前期研判分析，福田警方发现一条为境外诈骗窝点提供作案工具的涉诈案件线索，经缜密侦查锁定嫌疑人后，集中部署抓捕行动，专案组在深圳福田、龙华、龙岗等地同步收网，抓获嫌疑人33名，缴获手机“黑卡”近两万张，以及GOIP、漫络宝设备各两部，一举捣毁多个从事收购、仓储、售卖废旧手机“黑卡”至境外电诈窝点并勾连境内GOIP犯罪团伙的“黑作坊”。

　　福田警方循线追踪，对行动中的在逃人员及已抓获嫌疑人的“上家”深入研判，对本地案件涉GOIP犯罪团伙深度挖掘，多警种、多部门同步研判，持续攻坚，又掌握了一批从事收购、仓储、售卖手机“黑卡”的“余毒”，于8月5日开展收网行动，兵分多路，成功捣毁多个进行手机“黑卡”交易的窝点，抓获嫌疑人20名，缴获手机黑卡1万余张，其中查获了89张未实名认证的手机卡和用于激活手机卡的45张他人身份证，全链条打掉一个从省外寄递GOIP设备至深圳并提供手机“黑卡”的GOIP犯罪团伙。8月17日，通过对已抓获53名嫌疑人“上、下家”扩线深挖，再次雷霆出击，全链条打击，成功抓获嫌疑人28名，现场缴获收集黑卡近9000张。

　　宝安：7月份打掉3个GOIP犯罪团伙 刑拘10人

　　宝安警方介绍，今年7月以来，宝安警方连续打掉3个使用GOIP设备进行犯罪的团伙，并从中深挖出一名运营商行业内鬼，先后抓获犯罪嫌疑人15名，刑拘10人，缴获作案设备一批。

　　7月13日，宝安分局接到一条涉诈线索，经排查高度疑似GOIP设备。当日16时50分许，宝安刑警大队反诈专业队联合燕罗派出所，在市局刑警支队等相关部门的大力支持下，在宝安区松岗街道一房内抓获为犯罪分子架设GOIP设备的嫌疑人邓某烽。当晚21时40分许，警方又在龙岗荷坳抓获上家卢某、秦某、游某等人，案件正在进一步深挖。现场缴获作案GOIP设备3台、作案手机卡70余张、作案手机6部，4名犯罪嫌疑人已全部刑拘。

　　7月17日，宝安分局根据案件线索，在市局刑警支队等相关部门的大力支持下，于当晚23时许，在宝安区桥和路边抓获为境外诈骗分子架设GOIP设备嫌疑人江某、黄某安、吴某武、刘某春、张某华，现场缴获漫络宝3台、手机卡10余张、作案手机4部。根据嫌疑人供述，警方在宝安区铂乐公寓某房查获作案GOIP设备1台、笔记本电脑1台、手机卡20余张，江某、黄某安、吴某武等3名犯罪嫌疑人已被刑拘。

　　7月15日，宝安刑警大队反诈专业队联合松岗所，在光明区一房屋内抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人时某聪、赵某春、王某宏、张某强、李某，现场缴获GOIP设备一台，作案手机卡3张。通过深挖，发现电信运营商员工陈某森有重大作案嫌疑。7月18日13时许，民警在新桥街道将嫌疑人陈某森抓获，现场缴获空SIM卡一批、手机10台。经审讯，嫌疑人陈某森对拿公司内待注销的手机卡进行倒卖一事供认不讳，主动交代出售32张电话卡给上家吴某耀，共获利4400元的违法犯罪事实。目前，嫌疑人陈某森已被警方依法刑事拘留，深挖扩线工作正在进行中。

　　龙华：打击跑分洗钱团伙　　该案件涉被骗事主500余人

　　龙华警方通报，今年7月下旬，龙华警方接到一条断卡线索，嫌疑人吴某的一张银行卡涉电信网络诈骗案件。经过对嫌疑人吴某落地研判，随后联合辖区龙城派出所抓捕核查，当日将其抓获。

　　经审讯，吴某供述，其于6月底在网上看到日结招聘的信息，并于7月4日、14日分别参加了由同一团伙组织的“跑分”洗钱活动。该团伙在实施“跑分”的过程中，由专人负责在酒店开房间，专人负责网上招揽“卡仔”，专人负责使用“卡仔”的银行卡进行跑分。龙华刑警大队办案民警通过多个维度研判，锁定了5名参与此次跑分的犯罪嫌疑人，分别是负责操作跑分洗钱的操作手陈某，介绍招聘“卡仔”的黄某，以及提供个人银行卡、微信、支付宝给操作手的“卡仔”吴某、李某、阳某等。

　　办案民警根据大数据分析，该团伙并非只有这5个人。而是一个人数众多、分工明确，在深圳地区流窜作案的“跑分”洗钱团伙。8月13日，经过扩线深挖和逐个嫌疑人研判落地，办案民警锁定这个以龚某浩为首，在深圳地区实施“涉诈”跑分洗钱犯罪团伙。龙华警方快速成立专案组，对该团伙的收网抓捕行动，截至目前抓获嫌疑人34人，对其中29人采取刑事拘留强制措施。其团伙头目龚某，重要骨干成员刘某等全部到案。到案人员名下银行卡涉案370万元，串案近140宗，通过对流水反查分析，涉及被骗事主500余人。

　　嫌疑人到案后，对参与跑分洗钱的犯罪行为供认不讳。经审查，这个团伙头目龚某，受境外诈骗分子指使，在境内组织人员，使用本人银行卡、微信、支付宝等结算工具，收取被害人被骗资金，再进行相互间的频繁转账，最后转向境外，以此增加办案民警追踪被害人资金流向的难度，帮助境外诈骗分子洗钱，并从中牟利。

　　龙岗：8月份打掉一个GOIP窝点　　 缴获“猫池”96台手机卡5万余张

　　龙岗警方通报，8月龙岗警方打掉一个GOIP电诈犯罪窝点，抓获一名嫌疑人，缴获“猫池”设备96台，手机卡5万余张。根据通报，龙岗警方在工作中掌握到坂田街道某小区内疑似存在多台GOIP设备，遂根据线索展开侦查。经连续多日追踪，警方最终确定了具体位置。最终，警方在邹某家的衣柜里发现了96台GOIP设备、电话卡5万余张，电脑主机、交换机、信号接收器等设备若干。目前，邹某因涉嫌帮助网络信息犯罪被依法刑事拘留。案件正在进一步审理中。

　　采写：南都记者 吴灵珊