账户涉黑涉赌被锁定 工行惠州分行配合公安机关抓获涉案嫌疑人1名

　　12月14日中午，市民黄某持身份证和银行卡到工行惠州分行办理卡解锁业务，经办人员发现客户账户已被该行个金智能风控系统控制，立即报告运营主管进一步核实控制原因，发现客户控制名单类型为涉赌涉诈黑名单，管控原因为公安部门于今年11月中国建设银行涉案账户同名反查。

　　经核实，黄某工行账户流水未见明显异常，运营主管随即询问黄某是否有建行账户，得到肯定回答后，引导黄某通过建行网银转账看下账户是否能够正常使用，发现建行账户也被锁定。

　　依照严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的相关规定，工行网点立即启动应急预案，客服经理先以核对流水信息为由稳住黄某，运营主管立即拨打110报警电话。

　　当地辖属派出所民警抵达网点，经过相关询问后，将嫌疑人带走作进一步调查，后与派出所核实该客户确为涉案人员。

文/杨振华 林育坤

　　推广