网络贩毒后投资理财产品“洗白”毒资

山东青岛苗某壮制毒窝点捣毁现场。

　　山东青岛苗某壮制毒窝点现场的合成大麻素烟油。

　　在网络上贩卖毒品后,又悄悄地将毒资“洗白”,自以为神不知鬼不觉,结果还是落入法网。近日,中山市古镇警方历时四个月深入调查取证后,成功打掉一个以刘某含为首的涉嫌制造、售卖涉合成大麻素类毒品的网络犯罪团伙,先后抓获犯罪嫌疑人11人。这是自《刑法修正案(十一)》实施后,中山市首例打击涉毒“自洗钱”案件。

　　今年,古镇警方在一涉毒案件侦查中,发现其中一名“下家”的资金流转账户十分可疑,与主要嫌疑人刘某含存在多笔资金来往。出人意料的是,该可疑账户持有人竟是一个82岁的老伯。民警分析,老伯账户极有可能是被亲属好友使用。经过深度研判,老伯的外孙苗某壮走进了警方的侦查视线。7月30日,古镇警方组织警力远赴山东青岛,将嫌疑人苗某壮(男,23岁,山东青岛人)抓获归案,并现场缴获合成大麻素原料20克,合成大麻素烟油20毫升、电子烟2000余支。

　　警方调查发现,嫌疑人苗某壮从“上家”刘某含买入合成大麻素原料后,自行加工勾兑合成大麻素烟油。由于苗某壮具备正规电子烟经营资质,遂将合成大麻素电子烟油混杂在正规电子烟中一同销售。为了掩人耳目,逃避公安机关的侦查,苗某壮特意利用其外公的身份开通支付宝账户后进行收款,并购买理财产品进行投资,顺利将资产“洗白”。

　　由于案件复杂,嫌疑人资金流向分布广,古镇警方数月来深入多地,及时调取及固定嫌疑人相关证据材料,并在10月12日将案件移送起诉。2021年11月11日,中山市第二市区检察院以贩卖毒品罪、洗钱罪依法对苗某壮提起公诉。

　　古镇警方表示,《刑法修正案(十一)》明确将“自洗钱”规定为犯罪,行为人实施了毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动罪、走私犯罪、贪污贿赂罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七种上游犯罪后,掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的,应当对上游犯罪和洗钱罪实施数罪并罚,不再被上游犯罪吸收。

　　古镇提醒,不要以为转移了涉案资产或者切断了与涉案资产的联系就能免除处罚,用一定方式和手段掩饰、隐瞒犯罪所得,将钱“洗白”的“自洗钱”行为是罪加一条,切记不要贪图不法利益铤而走险。

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　　下半年古镇刑事治安警情下降21.13%

　　南都讯　记者吕婧　通讯员蔡照成潘美珊　中山市古镇公安分局日前举办“防命案、压事故、降警情”专项行动新闻发布会,南都记者获悉,10月份,古镇公安分局“防命案、压事故、降警情”专项行动综合排名全市第1；下半年以来,全镇接报刑事治安警情同比下降21.13%,保持命案“零发案”。

　　古镇镇党委委员、公安分局局长潘军介绍,今年1-11月,全镇共接报刑事治安警情6468起,同比下降5.7%；其中刑事警情2114起,同比下降5.96%；治安警情4354起,同比下降5.57%。下半年以来,全镇接报刑事治安警情2826起,同比下降21.13%,保持命案“零发案”。10月份,古镇公安分局“防命案、压事故、降警情”专项行动综合排名全市第1。

　　命案如何防控?古镇公安机关探索源头治理,想方设法探索命案防控工作措施。潘军介绍,古镇公安分局坚持强化矛盾纠纷多元共治,针对矛盾纠纷等警情,迅速组织属地派出所快速响应；对成因复杂、涉及人数较多、无法一时调解的,协同镇综治办、司法、妇联、人社等职能部门建立多元共治机制,多部门协同跟进；针对家庭婚恋类等容易引发命案、故意伤害的领域,古镇警方开展团圆护苗民生工程,创新成立全市首个以民警命名的“刘越”工作室,集接访、研判、采证等功能于一体,严防家庭矛盾纠纷激化引发恶性案件。据悉,“刘越”工作室成立至今,已成功帮助6个家庭团圆,公安分局“护苗”专项排名全市第一。

　　如何压低警情?古镇公安分局坚持打防结合、以打促防的策略,以“八大专项行动”“飓风2021”、破“小案”、反诈工作为抓手,全力挤压违法犯罪空间。潘军介绍,为了强化显性用警,古镇公安分局今年以来重点加大夜间夜宵档、酒吧、KTV、夜市等重点场所的巡防力度,有效预防和处置突发打架斗殴等伤害类警情。在打防结合的举措下,今年以来,古镇镇辖区接报盗窃、接触性诈骗、殴打他人、故意损毁财物等可防性警情同比下降10.48%；其中打架斗殴警情同比下降8.25%。